A Polícia Federal deflagrou hoje (20) nas cidades de São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas, no Maranhão, uma operação para desarticular uma associação criminosa que promove fraudes, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
Batizada de Odoacro, a investigação constatou a existência de um
esquema de lavagem de dinheiro a partir do desvio de dinheiro de
licitações fraudadas. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão e 16 de
busca e apreensão.
O esquema funcionava com a criação de
empresas de fachada ligadas aos integrantes da associação criminosa que
simulavam disputar entre si licitações da Codevasf. Ao final do
procedimento, a empresa principal do grupo ganhava a licitação e fechava
os contratos com a Codevasf.
Verbas federais
“As
diligências apontaram para a utilização do mesmo modus operandi [modo
de operação], inclusive com as mesmas pessoas interpostas e empresas de
fachada, de condutas realizadas em 2015, quando a Polícia Civil
conseguiu identificar uma associação criminosa instituída para desviar
recursos públicos do município de Dom Pedro/MA”, informou a Polícia
Federal.
Acrescentou que o esquema criminoso veio crescendo nos anos seguintes, passando a desviar verbas federais.
“O
líder desse grupo criminoso, além de colocar as suas empresas e bens em
nome de terceiros, ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs
[Cadastro de Pessoas Físicas] falsos, utilizando-se desse instrumento
para perpetrar fraudes e dificultar a atuação dos órgãos de controle”,
disse a PF.
Ela não informou o nome do líder do grupo. Ao todo,
participam da operação 80 policiais federais. Se confirmadas as
suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação,
lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem
chegar a 16 anos de prisão.
Como a associação criminosa é
liderada por um investigado apelidado de Imperador, a operação foi
chamada de Odoacro, em referência ao sobrenome do soldado italiano que
capitaneou uma revolta que colocou fim ao Império Romano.